Sahte Ev ve Araba İlanıyla Dolandırıcılık Yapan Çete Çökertildi

Kocaeli merkezli bir çete, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürerek kapora toplayarak 3,5 milyar liralık bir vurgun yaptı. Ancak aylar süren detaylı bir teknik ve fiziki takibin ardından, çeşitli illerde düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonuyla çete çökertildi. Örgütün, yabancı uyruklu kişiler adına patates hatları açtığı, paraları kripto varlıklarla iz sürülemez hale getirdiği ve suç gelirlerini tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları gibi paravan şirketler aracılığıyla gizlediği ortaya çıktı. Liderin lüks bir villada yaşadığı belirlendi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinin ihbarı üzerine harekete geçti ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle birlikte “sazan sarmalı” operasyonunu başlattı. Yaklaşık 5 ay süren detaylı takibin ardından, Kocaeli’nin yanı sıra Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda toplam 8 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık Faaliyetleri Ortaya Çıkarıldı

Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanlarıyla kandırdıkları kişilerden kapora aldıkları ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına açtıkları telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca, sadece bir kişi adına 86 adet “patates hat” bulunduğu ve bu hatların dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.

Şok Edici Hesap Hareketleri

Mali incelemeler sonucunda şaşırtıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden birinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş-çıkış yapıldığı, kripto varlıklarla birlikte toplamda 3,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu ortaya çıktı. Suç gelirlerinin tekstil firmaları adı altında kurulan paravan şirketlerle akladığı ve bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik olduğu ifade edildi.

Özel Nitelikli Silahlar Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt lideri olduğu ve lüks yaşam sürdüğü belirlendi. B.K.’nin silahlı çatışmaya karıştığı ve yaralandığı daha önceki bir olayda cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonlar sırasında B.K.’ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye’de yasak olan ve piyasa değeri 100 bin dolar olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

Paralar Paravan Şirketler Aracılığıyla Aklanıyordu

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi olmadığını, para trafiğinin kripto varlıklar aracılığıyla üçüncü kişiler üzerinden yapıldığını belirledi. Suç gelirlerinin “sazan sarmalı” yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden akladığı ve kripto varlıklar aracılığıyla sisteme soktuğu ifade edildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyal ve suç unsuru olabilecek belgelere de el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da önemli delillere ulaşıldı.